Наш клиент — крупная строительная компания, специализирующаяся на возведении коммерческих объектов недвижимости.

Ситуация

В условиях активного роста и масштабирования проектного портфеля компания столкнулась с риском системных хищений через фиктивных подрядчиков. Обнаруженные операции на сумму 100 миллионов рублей создали прямую угрозу финансовой устойчивости и репутационным активам компании.

Наши действия

По запросу клиента наши эксперты провели тотальный аудит контрагентов и платёжных операций за последние 18 месяцев. Мы применили технологии машинного анализа данных для перекрестной проверки тысяч контрактов, банковских выписок и данных госреестров, выявляя несоответствия и признаки фиктивности. Разработали и внедрили регламент стандартизированной проверки для всех новых контрагентов.
Процесс занял 4 недели без остановки операционной деятельности.


Выявлено

В ходе аудита был выявлен серьезный недостаток контроля — отсутствие автоматизированного мониторинга контрагентов привело к работе с сетью фиктивных компаний-однодневок, которые не имели лицензий и реальной хозяйственной деятельности. Это позволяло беспрепятственно выводить средства, создавая риск прямых убытков в 100 миллионов рублей и блокировок со стороны банков.

Результат

Все мошеннические схемы были заблокированы, что позволило клиенту предотвратить потери на сумму 100 миллионов рублей и инициировать возврат уже выведенных средств. Внедрённая система проверки контрагентов и платёжного контроля снизила риск повторных инцидентов до нуля.

Дополнительные преимущества:
— сокращение времени на проверку контрагентов на 80% благодаря автоматизированному скорингу,
— повышение доверия банков и снижение количества блокировок операций,
— укрепление репутации компании как надёжного партнёра.


Подобная ситуация может произойти у вас, если...

Ваша компания активно привлекает подрядчиков без глубокой цифровой проверки их реестровых данных, бенефициаров и финансовой истории. В строительном секторе это особенно критично из-за больших объёмов транзакций и высоких рисков недобросовестных контрагентов.

Лучше сделать аудит уже сейчас

Не ждите, пока мошеннические схемы нанесут ущерб, — наши технологии и отраслевые практики позволяют заранее выявлять и нейтрализовать риски. Закажите аудит контрагентов и платёжных потоков, чтобы защитить бизнес от финансовых и репутационных потерь.